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女子在地铁接1小时电话,损失4.5万!幸好……

发布日期2019-10-31 18:25:23 来源: 后沈新闻 查看次数: 3601 

经过几个月的调查,

轨道交通警察发现首例电信诈骗案,

六人被捕。

揭示了该团伙在收卡和售卡方面的等级利益链。

昨天早上,这起案件的受害者陆小姐也收到了轨道交通公安局为她追回的4.5万元。回忆起她被欺诈电话困在地铁站的那一小时,陆小姐说:“如果我及时挂了电话,警察就不用这么辛苦工作好几个月了。”

醒来上当了,但还是陷入了“快递客服”的陷阱

2018年12月27日17: 30左右,陆小姐在1号线离开富锦路站时接到一家快递公司客服的电话,说陆小姐有一家丢失的快递包裹公司可以处理赔偿事宜。

由于“客服”报告了陆小姐的姓名、地址和丢失的快递信息,陆小姐确实丢失了一个包裹,很快获得了陆小姐的信任,并增加了“客服小曾”的微信。

在微信平台上,“客服小曾”给陆小姐发了一个超链接,点击在线交易平台进行“虚拟支付”。这样,“小曾”就可以免除因丢失客户包裹而受到上级处罚的责任,并声称该操作不仅会对陆小姐的账户进行真正的扣款,而且在操作完成后还会支付丢失包裹两倍的价格。

这时,陆小姐点击了超链接,输入了她的支付宝账号、密码和获得的验证码。在那之后,她发现5000元已经从她支付宝绑定的商户银行卡账户转账。

陆小姐立刻惊慌失措,要求“小曾”扣回5000元。"事实上,那时我已经知道我被骗了."陆小姐告诉记者,为了追回5000元,她没有及时挂断电话,继续与“小曾”沟通。相反,这种心态被对方利用并陷入困境。

图片和文本之间没有关系

被困在地铁一小时后,45,000元不见了。

随后,“小曾”声称扣款是由于网络信号延迟造成的,并要求陆小姐提供其他银行账户并返还扣款。陆小姐提供农业银行账户后,不久“小曾”就发了一张通过微信转账1万元的电子收据截图。后来,“小曾”要求陆小姐帮忙把5000元转到黄的农业银行账户上。陆小姐按要求转账5000元后,“小曾”声称由于银行系统故障没有收到钱,于是陆小姐再次将5000元转账到黄moumoumou的账户。

结果,陆小姐觉得自己还缺5000元,要求归还“小曾”。这时,“小曾”告诉陆小姐,她已经把3万元转到陆小姐的农业银行账户,并出示了付款凭证,要求陆小姐帮忙再转回来2.5万元。

就这样,陆小姐和“小曾”在地铁站的站台上通过电话沟通了一个多小时。她走出车站,醒了一会儿,又联系了“小曾”,但对方的电话一直占线。微信朋友也被“小曾”屏蔽了。这时,陆小姐突然意识到自己被“小曾”骗走了4.5万元。

从“小曾”转账到陆小姐农业银行的1万元和3万元怎么样?

原来,当陆小姐点击“小曾”的超链接时,她的支付宝被盗,“小曾”分别从陆小姐支付宝的余额宝和蚂蚁借到3万元。

“兼职”大学生也成了犯罪分子。

接到举报后,轨道交通公安局立即成立专责小组,调查陆小姐诈骗的资金流向,发现诈骗的资金分别转入黄某和牟林的银行卡。工作队迅速开始紧急停止和冻结程序。

根据银行信息,工作队分别找到了黄某和牟林。通过各种调查和证据收集,工作队证实了一个犯罪事实,即黄某和牟林仍然出售他们的银行卡,尽管他们知道他们的同伙蔡某和陈某使用他们的银行卡进行非法和犯罪活动。

经过多方努力和沟通,三名嫌疑人于今年6月向轨道交通警察自首。与此同时,特遣部队在网上追捕6月21日被福建警方抓获的蔡moumoumou。

任务组因此而停止。他们继续调查,发现林moumoumou将受害人Lu小姐的3万元转到了她的银行账户,然后转到了倪moumou和唐mou的上一级银行账户。特遣队于七月二十九日及八月八日在厦门拘捕两名男子。

在立案后,黄moumoumou和其他六人供认了出售银行卡的犯罪事实,他们知道自己名下的银行卡被用于电信欺诈和转账。目前,黄MouMoumou和蔡Moumou因涉嫌欺诈已被移送检察机关起诉,而林moumou、陈moumou、倪某和唐某均依法受到刑事强制措施。被害人陆小姐骗取的45000元已经全部追回。目前,此案仍在进一步调查中。

“犯罪团伙有一定的等级关系。国内罪犯大多是收卡人和卖卡人。他们向上级提供身份证、银行卡信息和u盾。每张卡可以用来获得500元的优惠。”轨道交通上海站公安派出所所长吴祥表示,非法人员通过在互联网上发布“兼职”信息来招揽这些售卡者。其中,失业者和大学生占大多数。

在使用这些卡片的地方,有许多卡片销售商。只有他们认为他们不是欺诈的肇事者,他们才能逃避法律责任。

警方表示,经过调查,发现欺诈的最终地点是位于海外的电信网络欺诈集团。

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